제24기 정기주주총회 소집통지서
제24기 정기주주총회 소집통지서
주주님의 깊은 관심과 성원에 감사드립니다.
당사는 상법 제363조와 정관 제22조에 의거 제24기 정기주주총회를 다음과 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.
- 다 음 -
1. 일 시 : 2025년 3월 31일(월) 오전 09시 00분
2. 장 소 : 서울시 금천구 벚꽃로298, 1813호
3. 회의 목적사항
가. 보고사항 :① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태평가보고
나. 부의안건
제1호 의안 : 제24기 (2024.01.01~2024.12.31) 재무제표 승인의 건
제2호 의안 : 이사 선임의 건
제3호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건
제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
금번 당사의 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다.
따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며,
주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 할 수 있습니다.
5. 주주총회 참석시 준비물
- 직접행사 : 주총참석장, 신분증
- 대리행사 : 주총참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 기서명날인), 대리인의 신분증
6. 기타
- 참석 주주님을 위한 주주총회 기념품을 지급하지 아니하오니 이점 양해해 주시기 바랍니다.
2025년 3월 13일
서울특별시 금천구 가산로9길 66, 712호 (☏02-6271-0102)
주식회사 바이오인프라생명과학
대표이사 이 덕 윤 (직인생략)